В Твери банкир вывел в нелегальный оборот свыше 62 млн рублей

Уголовное дело расследовалось по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области.

В Твери прокуратура Пролетарского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего директора фирмы, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности. Уголовное дело расследовалось по оперативным материалам УФСБ России по Тверской области.

«По версии следствия, обвиняемый в период с апреля 2016 года по сентябрь 2017 года вывел в нелегальный оборот свыше 62 млн рублей безналичных денежных средств. Денежные средства перечислялись со счетов 11 юридических лиц, фактически не осуществляющих хозяйственную деятельность и зарегистрированных на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. С момента зачисления на расчетные счета подконтрольных обвиняемому юридических лиц денежные средства поступали в оборотный капитал последнего и обналичивались. Доход в виде комиссионного вознаграждения за совершение незаконных банковских операций составил около 4 млн рублей»,

– сообщает пресс-группа прокуратуры Тверской области.

Обвинительное заключение с материалами уголовного дела направлены прокуратурой в Пролетарский районный суд Твери для рассмотрения по существу.