В Твери лжебанкир поживился от фирм-«однодневок» на 4 миллиона рублей
Полицейские задержали подозреваемого в незаконной банковской деятельности.
«По имеющейся информации, злоумышленник, не имея соответствующей регистрации и лицензии, под видом кредитной организации используя расчетные счета подконтрольных фирм-«однодневок» осуществлял незаконные банковские операции, связанные с переводом безналичных денежных средств, направленных на их обналичивание», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области. Сумма дохода, которую получил обвиняемый, составила более 4 млн. рублей.
Сотрудники управления экономической безопасности задержали подозреваемого. Было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Предварительное расследование уголовного дела продолжается.
КОММЕНТАРИИ 1 Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
А сколько в прошлом году было открыто левых ИП и ООО...
И на всех них теперь навешаны долги по 300-500 тыс. рублей налогов...
Доверяйте больше незнакомцам.