В Твери расследование дела обанкротившегося пенсионного фонда "Содружество" практически завершено

Негосударственный пенсионный фонд “Содружество” появился в Тверской области в начале 2000-х годов. Чтобы обеспечить себе достойную пенсию, люди вносили на счета фонда деньги, которые по достижении пенсионного возраста им должны были начать выплачивать. 

Но, выйдя на пенсию, 450 человек так и не дождались положенной им прибавки. Спустя годы фонд обанкротился, этому предшествовал отзыв лицензии после проведённой финансовой проверки. Когда земля из-под ног «Содружества» стала уходить, его руководство все деньги вкладчиков со счетов вывело под видом различных сделок в другие организации. Обманутым пенсионерам ничего больше не оставалось, как обратиться в полицию.

В 2010 году стражи закона возбудили уголовное дело по факту совершения руководством ТНПФ «Содружество» мошеннических действий в отношении вкладчиков фонда.

— В ходе предварительного следствия было установлено, что руководство данного фонда, используя пенсионные резервы, незаконно, в нарушение законодательства РФ переводило их на уставную деятельность, используя в рамках уставной деятельности. В дальнейшем деньги использовались для личных нужд путём перевода в аффилированные организации под выдачу займов, под приобретение недвижимости у аффилированных организаций, – рассказывает заместитель начальника следственной части СУ УМВД по Тверской области Андрей Чистяков.

Расследование уголовного дела длится уже более двух лет, а распутать клубок так до сих пор и не удалось. Следователи связывают это с большим объёмом проведения необходимых мероприятий по этому беспрецедентному делу.

— В настоящее время проведено большое количество различных экспертиз, в том числе окончена большая экономическая экспертиза, в ходе которой было выяснено, скольким гражданам причинен материальный ущерб, его размер. Сумма ущерба составила более 30 миллионов рублей. Также установлены и проанализированы все операции, которые были проведены руководством данного фонда, предприняты меры по возмещению материального ущерба. Мы наложили арест по решению суда на земли, которые были приобретены за счёт пенсионных резервов, – поясняет Чистяков.

В 2012 году было открыто конкурсное производство, назначен конкурсный управляющий. Он вместе с адвокатом начали изыскивать возможности вернуть денежные средства, тем кому они положены. И дело бы сдвинулось с мёртвой точки, как говорит адвокат Владислав Иванов, если бы было найдено понимание со следственной частью.

— Наши взаимоотношения со следственной частью, как представителей ТНПФ «Содружество», на наш взгляд, дошли до абсурда. Нами подан ряд исковых заявлений о взыскании денежных средств по договорам займов. Арбитражный суд требует, чтобы мы представили на обозрение оригиналы указанных документов или заверенные копии. После возбуждения уголовного дела вся документация НГПФ была изъята, и в настоящее время находится в следственной части в полном объёме. Наши запросы о предоставлении либо оригиналов, либо копий остаются либо без ответа, либо подождите, – рассказывает адвокат Владислав Иванов.

В свою очередь полицейские ответственно заявляют, что ранее все необходимые документы не могли быть представлены по объективным причинам. Документы находились на экспертизе, а значит, не могли быть представлены конкурсному управляющему. Теперь предварительное следствие, по словам полицейских, продлится не меньше трёх месяцев. Вернуть деньги, по мнению экспертов, теперь достаточно сложно. Слишком запутанным оказался клубок, распутать который следователи не могут более двух лет.

Адвокат Владислав Иванов называет «Содружество» финансовой пирамидой – вокруг фонда были созданы фирмы, где директорами были родственники руководителей «Содружества» и на их счета переводились миллионы. По словам адвоката, с баланса фонда исчезли не только наличные, но и земельные участки и его имущество. За гроши проданы ликвидные здания на улицах Симеоновская, 1 и Медниковская, 24. Покупателями же выступили всё те же созданные вокруг «Содружества» фирмы. Под различными предлогами, по имеющейся информации, только на ООО «Итиль» в общей сложности было выведено более 90 миллионов рублей. Фонд стал банкротом.

— Были заявлены требования кредиторов более чем на 190 миллионов рублей, в том числе из этой суммы более 105 миллионов являются именно требованиями пенсионеров, остальная часть это требования кредиторов, которые заключили договор займа, – поясняет конкурсный управляющий ТНПФ «Содружество» Александр Петров.

Александр Петров в рамках своей деятельности начал собирать конкурсную массу для того, чтобы потом рассчитаться с кредиторами. Выявлено 11 объектов недвижимого имущества, 6 из них находится в залоге по ипотеке в организации, которая к пенсионным резервам не имеет отношения. Кроме этого имущества, по сути дела, у фонда нет ничего. Оценка независимым оценщиком не проводилась.

Битый год Владислав Иванов и Александр Петров пытаются вернуть деньги пенсионерам, но пока безрезультатно. Сотни обманутых людей и их десятки миллионов рублей, уплывших в неизвестном направлении, – дело для Твери беспрецедентное.