В Твери женщина помогла управляющей компании похитить 45 млн рублей

Предприниматель и УК Московского района заключали фиктивные договора на выполнение работ.

В Московский районный суд Твери направлено уголовное дело по обвинению предпринимателя в пособничестве хищения денег совместно с руководством Управляющей компании Московского района.

На скамье подсудимых окажется бизнес-вумен, которая, по версии следствия, с сентября 2012 по февраль 2013 года заключала с коммунальщиками фиктивные договора по выполнению работ на сумму более 20 млн. рублей.

– В ходе предварительного расследования установлено, что главный бухгалтер коммерческой организации, состоявшей с управляющей компанией в договорных отношениях, с сентября 2012 по сентябрь 2013 года перечисляла денежные средства управляющей компании на свою банковскую карту, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области. – Для обоснования незаконных денежных операций обвиняемая изготавливала фиктивные документы. По договоренности с генеральным директором управляющей компании, женщина снимала наличные со своего счета либо перечисляла с целью дальнейшего снятия на подконтрольные счета подставных юридических лиц. Таким образом, членами организованной группы по фиктивным договорам было похищено в общей сложности более 45 миллионов рублей.

– Это пятое направленное в суд уголовное дело, связанное с хищением денег в ООО «Управляющая компания Московского района г. Твери», – поясняют в пресс-группе прокуратуры Тверской области. – Уголовные дела в отношении директора и главного бухгалтера организации выделены в отдельное производство.

Сейчас обвиняемая находится под домашним арестом.