В Тверской области управляющая компания попалась на бесконтрольном проведении денежных операций

Прокуратура района провела проверку, в ходе которой выявила ряд нарушений в работе муниципального унитарного предприятия «Жарковские городские коммунальные системы».

Как пояснили в прокуратуре, предприятие является оператором по приему платежей и наличных денежных средств от физических лиц. Как и в любой подобной организации, в управляющей компании должно быть должностное лицо, которое обязано осуществлять внутренний контроль за проведением денежных операций. Однако, как стало известно в ходе проверки, несмотря на действующий Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, где эти правила четко прописаны, в МУП “Жарковские городские коммунальные системы” такое должностное лицо отсутствует.

— По результатам проверки директору предприятия внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо, – сообщили в прокуратуре Тверской области.