В Тверской области задержаны мошенники, обналичившие более 23 млн рублей

Tverigrad.ru в:
Твериград в Яндекс новостях
Твериград в ГуглНовостях
Твериград в телеграм

Незаконной деятельностью шестеро молодых людей занимались около трех лет.

За время работы фигурантами дела было зарегистрировано более 110 «фирм-однодневок», на расчетные счета которых переводились денежные средства под видом оплаты товаров и услуг. После этого деньги обналичивались за комиссионное вознаграждение. Таким образом, доход подпольных банкиров превысил 23 млн рублей.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в квартирах и офисах задержанных, откуда были изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сейчас в отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. В настоящее время все подозреваемые активно сотрудничают со следствием.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Происшествия

КОММЕНТАРИИ 2

Для комментирования Вам необходимо .

blackman81

Всё понятно, кто-то, где-то, что-то, теперь точно обойду их схему стороной.

0
0

Так кого поймали стрелочков или "Васильевых"?

0
0