В Тверской области задержаны мошенники, обналичившие более 23 млн рублей

Незаконной деятельностью шестеро молодых людей занимались около трех лет.

За время работы фигурантами дела было зарегистрировано более 110 «фирм-однодневок», на расчетные счета которых переводились денежные средства под видом оплаты товаров и услуг. После этого деньги обналичивались за комиссионное вознаграждение. Таким образом, доход подпольных банкиров превысил 23 млн рублей.

Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в квартирах и офисах задержанных, откуда были изъяты печати юридических лиц, нотариусов и налоговых органов различных регионов, более 30 электронных ключей «банк клиент», бухгалтерские документы подконтрольных организаций, а также прибор для изготовления печатей.

Как сообщают в пресс-службе Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, сейчас в отношении троих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные помещены под домашний арест. В настоящее время все подозреваемые активно сотрудничают со следствием.