Банки начали блокировать вклады россиян с подозрительными деньгами

От клиента могут потребовать объяснить происхождение денег.

Российские банки начали запрашивать у своих клиентов отчет о происхождении средств на открытие счета и тратах снятых денег. «Известия» сообщают об этом со ссылкой на клиентов Сбербанка и МКБ.

В том случае, если клиент отказывается предоставить банку эти данные, ему направляется уведомление о возможной блокировке счета.

Свои действия банкиры объясняют соблюдением закона о препятствовании отмыванию денег. По норме закона блокируются счета именно тех клиентов, которые подозреваются в подозрительных операциях.

Порог банковской сделки не уточняется, но согласно действующему законодательству, проверяются все операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.